새마을금고, 자금세탁방지 의무 위반 29곳에 과태료 부과 > 경제

1. 올해 29곳의 새마을금고가 자금세탁방지 의무 위반으로 2억 3천70만원의 과태료 부과.
2. 고액 현금거래 보고 지연 등이 문제로 지적.
3. 새마을금고는 중앙회 감독으로 엄격한 자금세탁방지 체계가 필요.
4. 새마을금고 중 송파구 새마을금고 금감원 의견 통함 논평중
5. 새마을금고는 산업현장 은행과는 자금감독 차원 상이하여 새마을금고 인지 유의여야

[설명] 도입된 '특정금융정보법'에 따라 자금세탁방지 의무를 위반한 새마을금고 29곳에게 2억 3천70만원의 과태료가 부과되었습니다. 새마을금고는 중앙회의 감독을 받으며 엄격한 자금세탁방지 체계가 필요하다는 지적이 제기되고 있습니다.

[용어 해설] 자금세탁방지 의무 - 금융기관이 고객확인, 고액현금거래 보고의무, 의심거래 보고의무 등을 지키는 것
과태료 - 법령 위반 시 부과되는 벌금

[태그] #새마을금고 #자금세탁방지 #과태료 #금융기관 #법률규정 #금융감독 #금고중앙회 #자금감독 #금융범죄 #산업현장금융 #고액현금거래 #금융정책

추천0 비추천 0